The Hague Centre for Law and Arbitration (‘HCLA’) is een netwerk van juristen, arbiters, juristen en juridisch adviseurs. De juridische professionals van het HCLA-NETWORK hebben tientallen jaren ervaring als arbiters, bemiddelaars en beoefenaars van het burgerlijk recht in hun eigen respectievelijke rechtsgebieden, en hebben bekende verslagen van verschijningen voor arbitragetribunalen in Zürich, Londen, Hong Kong, Singapore, Dubai, Parijs, Den Haag en Lausanne. Aan klanten biedt de HCLA internationale juridische diensten aan bestaande uit alternatieve geschillenbeslechtingsdiensten (inclusief maar niet beperkt tot arbitrage-, bemiddelings- en bemiddelingsdiensten), contractonderhandelingen en -opstelling, due diligence-controles, projectbeheerdiensten, educatieve programma’s en onderzoek, en meer.
Klantonderzoek:
Potentiële klanten behouden de HCLA op individuele basis. Dit betekent dat de zakelijke relatie van elke klant met de HCLA uniek is, en dit wordt weerspiegeld in de respectieve voorschotten die door beide partijen zijn ondertekend. Als een kwestie van intern beleid hanteert de HCLA een standaard klantenonderzoeksproces, of wat ook wel bekend staat als de Know-Your-Customer (‘KYC’)-controle.
Voordat de HCLA en de potentiële klant een voorschot ondertekenen voor het verlenen van de diensten van HCLA, informeert de HCLA bij de potentiële klant over zijn (i) identiteit, (ii) intentie, en (iii) land van herkomst. In het geval dat de cliënt een agent of vertegenwoordiger van een uiteindelijk gerechtigde is, verbindt de HCLA zich ertoe dezelfde vragen te stellen aan de uiteindelijk gerechtigde van de zakelijke relatie.
Alle informatie die op deze manier door de HCLA wordt ontvangen, is strikt vertrouwelijk, wordt gearchiveerd in de bedrijfsadministratie van HCLA en wordt in het geval van culminatie of beëindiging van de voorbehoud bewaard gedurende de minimaal noodzakelijke tijd (volgens de Europese Unie en de Nederlandse wetgeving) en wordt uiteindelijk verwijderd.
De HCLA is zich er volledig van bewust dat het due diligence-proces een continu proces is, en is in deze geest altijd op zoek naar ernstige risicofactoren die kunnen wijzen op witwasoperaties en/of risico’s van terrorismefinanciering. In het geval dat dergelijke risicofactoren worden geïdentificeerd door de HCLA in de zakelijke relatie, wordt een automatisch verbeterd due diligence-proces ingeschakeld waarbij de HCLA verdere vragen begint te stellen over de intentie van de klant in de gevestigde zakelijke relatie. Op elk moment dat de HCLA van mening is dat de risicofactoren hebben geleid tot onwettig gedrag van de cliënt, behoudt zij zich het recht voor om de provisie te beëindigen en aan de cliënt uit te leggen waarom zij dit heeft gedaan.
