De nieuwste regelgeving in de EU, de VS en vele andere landen dwingt bedrijven en individuen om te voldoen aan internationale en lokale normen die van toepassing zijn op hun bedrijf. Deze normen kunnen veel restrictiever zijn voor grensoverschrijdende transacties of nieuwe vormen van zakendoen, zoals het gebruik van cryptovaluta als betaalmethode.
Het uitvoeren van een strenge juridische risicobeoordeling is nu een verplichte vereiste voor bijna alle bedrijven. De ernst van een dergelijke beoordeling hangt echter af van de aard van het bedrijf, de respectieve bedrijfstak, het land van herkomst en de individuele achtergrond. Daarbij moeten bedrijven, of ze nu klein, middelgroot of groot zijn, de nodige stappen ondernemen om juridische risicobeoordelingen uit te voeren, met name met betrekking tot kwesties die verband houden met schendingen van de regelgeving inzake witwassen van geld en terrorismefinanciering, sancties, transparantie, anticorruptievoorschriften, verboden op de export of import van goederen voor tweeërlei gebruik, schendingen van intellectuele eigendom of de registratie van shell- of brievenbusbedrijven.
Vanwege de complexiteit van regelgeving en procedures, evenals de juridische en economische impact van het opleggen van sancties aan bedrijven en personen in verschillende rechtsgebieden, biedt het nalevingsteam van HCLA, door middel van gespecialiseerde juridische risicobeoordelingsprocedures en het gebruik van uitgebreide juridische en zakelijke databases, juridische Diligence-diensten voor kleine en middelgrote bedrijven willen hun nalevingsmechanisme versterken.
Neem voor meer informatie contact op met LEGAL@HCLANL.COM .
