De due diligence-diensten van HCLA bieden een betere beoordeling van de zakenpartners van onze klanten. Met behulp van IT en digitale tools probeert het due diligence-team de prestaties, aansprakelijkheden, belangrijkste risico’s en kansen en potentiële investeringsbehoeften van het doelbedrijf te achterhalen. Bij het uitvoeren van deze service wil HCLA de klant en zijn belangen in de beoogde zakelijke relatie beschermen door het noodzakelijke overzicht te bieden van mogelijke verplichtingen die niet zijn voorzien in de eerste onderhandelingsfase van de transactie.
In zoverre richt HCLA zich zowel op traditionele aandachtspunten als op specifieke contextuele aandachtspunten, waarbij de laatste van geval tot geval wordt bepaald. De traditionele aandachtspunten in ons due-diligenceproces zijn witwasrisico’s, risico’s van terrorismefinanciering, sanctierisico’s, compliancekwesties, Know-Your-Customer-checks (KYC), belastingkwesties, werkgelegenheidskwesties, milieurisico’s en jurisdictiekwesties.
De due diligence-procedures van HCLA omvatten een diepgaande analyse van de klant, de aard van het bedrijf en de respectieve activa die bij de transactie moeten worden gebruikt, terwijl wordt beoordeeld of ze voldoen aan de relevante regelgeving, waaronder de antiwitwaswetgeving (AML) , bestrijding van de regelgeving inzake terrorismefinanciering (CFT) en eventuele toepasselijke sanctieregelingen. Deze mate van due diligence vertegenwoordigt echter niet altijd een voldoende risicomijdende vergunning om een zakelijke relatie aan te gaan. Daarom moet uiterste voorzichtigheid worden betracht bij interactie met personen of bedrijven met een mogelijk negatief trackrecord, inclusief het risico van deelname aan activiteiten die mogelijk illegaal zijn of onderworpen zijn aan bepaalde sanctieregelingen. De verbeterde due diligence-procedures (EDD) zijn ontworpen om de veiligheid van elke zakelijke relatie te verbeteren wanneer er een klant met een hoog risicoprofiel bij betrokken is.