In bijna alle arbitragezaken stellen cliënten altijd een typische vraag: “Wat hadden we moeten doen om rechtszaken en arbitrage te voorkomen?” Het is duidelijk dat er geen eenvoudig enkel antwoord of een vooraf ingestelde formule is waarmee bedrijven langdurige en kostbare rechtszaken en arbitrageprocedures kunnen vermijden. Desalniettemin zijn er bepaalde richtlijnen, waarvan de naleving het risico op een mogelijke contractbreuk en de bijbehorende geschillenbeslechtingsprocedure kan verkleinen.
Een absolute noodzaak en een leidraad voor bedrijven is het uitvoeren van een Enhanced Due Diligence (EDD)-procedure om de risico’s van een zakelijke relatie te identificeren en te beoordelen. Door alle relevante juridische, commerciële en technische gegevens te verzamelen en te evalueren, zal uitgebreide due diligence de identificatie en beoordeling van het risico dat gepaard gaat met sommige zakelijke transacties, of het nu gaat om juridische entiteiten of betrokken personen, vergemakkelijken. Bovendien moet een entiteit of persoon, als onderdeel van een EDD-procedure, de antiwitwasregelgeving (AML) of sanctiewetten die van toepassing zijn vanwege de aard van hun bedrijf of het land van hun woonplaats, erkennen en naleven. Bovendien is het voor elk bedrijf dat een zakelijke relatie onderhoudt in de internationale arena, noodzakelijk om aan te dringen op voorzichtigheid in het licht van mogelijk frauduleuze activiteiten door bepaalde actoren. Zodra een bedrijf wordt geconfronteerd met dubieuze instructies of activiteiten zoals geïnstrueerd door de respectieve klanten, zou het het beste zijn als het juridisch advies zou inwinnen over het al dan niet voortzetten van dergelijke zakelijke activiteiten.
De hierboven genoemde maatregelen zijn slechts een voorbeeld van een brede reeks procedures die een redelijk persoon of entiteit moet volgen om zijn bedrijf veilig te stellen door de risico’s die gepaard gaan met hun zakelijke relaties te verminderen en de mogelijkheid van juridische stappen en aansprakelijkheidsclaims te vermijden.
In dit opzicht is het voor elk bedrijf veiliger om, voordat een schijnbaar winstgevende transactie op nationaal of internationaal niveau wordt uitgevoerd, een EDD-procedure op hun zakelijke klant/partner te parfumeren. Het inschakelen van ervaren juridische instellingen, zoals het Haags Centrum voor Recht en Arbitrage (HCLA), dat een bewezen staat van dienst heeft in het beheren van arbitragezaken en het uitoefenen van EDD met betrekking tot economische sancties en mogelijke antiwitwasrisico’s, kan het uitvoeren van dergelijke een EDD-beoordeling en beveilig uw bedrijf.
Voor vragen over het Enhanced Due Diligence-proces en de risicobeoordeling van economische sancties kunt u contact opnemen met HCLA via legal@hclanl.com
